Tridor集团以通过决策的迅速化来发挥机动性、经营扩大的迅速化、维持健全性和透明性为方针，完善经营组织体制和结构。另外，作为经营的监查、监督机关设置监查等委员会，各委员出席董事会，在决定经营决策时，从确保经营健全性的观点出发，进行发言、提出必要的建议、行使表决权。同时召开的监查等委员会，在委员之间共享信息的同时，以高透明性的经营为目标，努力迅速公开信息。
Tridor Holdings为了提高中长期的企业价值，强化了治理体制。董事会由3名内部董事和3名外部董事组成，共计6名 (截至2025年7月)，在保持健全性和透明性的同时，建立了能够灵活决策的体制。另外，为了对业务执行进行适当的监督，在选任3名 (女性3名) 独立社外董事的同时，选任3名具有律师资格和其他企业经营经验的独立社外董事为监查等委员，以强化监查体制。
政策·管理系统
公司治理体制
Tridor Holdings为了提高中长期的企业价值，强化了管理体制。董事会内部董事4名，外部董事4名，共计8名 (截至2024年7月)，建立了一个能够在保持稳健性和透明性的同时灵活决策的体制。另外，为了对业务执行进行有效的监督，本公司选任了4名(其中2名女性)独立外部董事，同时将其中具有注册会计师或律师资格的3名独立外部董事选任为监察委员，以强化监察体制。
体制图
董事会及主要会议机构的作用和召开、出席情况
以下是董事会和主要会议机构在截至2025年3月的财政年度中的作用和安排:。
角色 | 举办次数 | |
董事会 | 由受股东委托管理公司的董事组成的会议机构，根据法律法规，公司章程等决定公司的重要事项。 | 18 |
审计委员会 | 它是一个会议机构，由受股东委托审计和监督公司管理的审计委员会成员组成，并对董事的执行进行审计和监督。 | 15 |
提名委员会 | 由外部董事组成的会议机构，审议董事 (包括审计委员会成员) 和执行官的选举和解雇，并向董事会和审计委员会报告。 | 3 |
薪酬委员会 | 一个主要由外部董事组成的会议机构，审议董事 (包括审计委员会成员) 和执行官的薪酬，并向董事会和审计委员会报告。 | 3 |
风险管理委员会 | 它是在董事会下设立的会议机构，讨论和批准与全公司风险管理促进相关的问题和对策。 | 4 |
可持续发展促进委员会 | 它是在董事会下设立的会议机构，讨论和批准与全公司可持续发展促进相关的问题和对策。 | 4 |
董事会，审计等委员会的出席情况 (截至2025年3月的财政年度)
职务 | 姓名 | 董事会 | 审计等 委员会 | 指定 委员会 | 报酬 委员会 |
董事长兼首席执行官 首席执行官 | 粟田贵也 | ◎ (18次/18次) | ● (3次/3次) | ● (3次/3次) | |
|---|---|---|---|---|---|
副总裁兼首席运营官 | 杉山孝史 | ● (18次/18次) | |||
董事兼首席财务官 首席财务官 | 山口聪 | ● (18次/18次) | |||
董事兼CHHO Happiness Human首席执行官 | 田中宪一 | ● (12次/12次) | |||
外部董事 监查等委员 | 松风里荣子 | ● (17次/18次) | ● (3次/3次) | ● (3次/3次) | |
董事 (外部) 监察等委员 | 梅木利泰 | ● (18次/18次) | ◎ (15次/15次) | ◎ (3次/3次) | ◎ (3次/3次) |
董事 (外部) 监察等委员 | 梅田浩章 | ● (18次/18次) | ● (15次/15次) | ● (3次/3次) | ● (3次/3次) |
外部董事 监查等委员 | 片冈牧 | ● (18次/18次) | ● (15次/15次) | ● (3次/3次) | ● (3次/3次) |
※◎...表示2025年3月期的议长或委员长。
※董事杉山孝史、梅木利泰、梅田浩章于2025年6月27日召开的第35届年度股东大会结束时卸任，任期届满。
※田中宪一的出席次数仅限于2024年6月27日就任以后召开的董事会。
※2025年7月本公司监查等委员会的体制为委员长:松风里荣子委员:片冈牧、宫田裕子。
※截至2025年7月，本公司指名委员会及报酬委员会的体制为委员长:松风里荣子委员:片冈牧、宫田裕子、粟田贵也。
董事会的有效性评价
2024年初，我们邀请了外部顾问参与今年的董事会效能评估，并通过顾问出席董事会会议和各类委员会的方式，开始了今年董事会效能评估的准备活动。通过这些活动，我们努力不断改进，以提高董事会的有效性，同时考虑到客观第三方角度的建议。但以下几个方面仍然存在问题，我们将继续努力进行进一步改进。
- 董事会应充分认识到其在提升企业价值方面的主导作用，并应重点讨论经营战略、业务战略和其他有助于提升企业价值的问题。
・应比以往更加重视投资效果的审查，关注资金效率等。
内部控制系统
Toridor Holdings阐明了总裁兼首席执行官应遵守的基本政策，并制定了内部控制系统结构所需的每项条款，并尽快在负责人的领导下实施。我们的目标是通过不断审查内部控制系统来改进内部控制系统，并建立一个高效，合法的企业结构。
内部监察体制
Tridor Holdings制定了《内部监查规程》，设立了内部监查室，作为总裁兼首席执行官直属的组织。内部监察室制定了监察方针及年度计划，对总公司各部门及集团公司按照规定的规则开展业务的情况进行监察，同时对内部控制的完善情况和运行情况进行评价，提出改善建议。审计结果向总裁兼首席执行官和审计委员会成员 (外部董事) 报告。
会计审计
Toridor Holdings与有限责任Azusa审计公司签订了审计合同，并建立了一个独立，公平的会计审计环境。另外，Toridor Holdings的监查等委员会及内部监查室通过每年4次以上的报告会，与有限责任Azusa监查法人合作，实施监查。
论政策性持股
特里多集团目前不持有上市股票，即所谓的政策持股。此外，为了避免股票价格波动风险并提高资产效率，我们原则上不持有政策股票。
董事选举和高管薪酬
董事选举
Toridoll Holdings设立了由全部独立外部董事和过半数成员组成的自愿提名委员会，在提名董事候选人（包括担任审计和监督委员会成员的董事）时，该委员会必须收到提名者的报告委员会是我们的政策。
提名委员会审议每位候选人是否符合董事会制定的选择标准，然后确定每位候选人是否具有均衡的整体知识、经验和能力，以有效履行董事的角色和职责。报告的内容，以便其结构能够平衡多样性和适当的规模。
董事会和执行官的技能矩阵
关于业务执行董事，选任了精通餐饮业、食材流通、海外事业的经验丰富的人。另外，在独立社外董事中，对于作为监查等委员的社外董事，选任了具有内部控制等相关知识的人员、具有法律相关知识的人员、以及具有财务、会计相关知识的人员。对于非监查等委员的社外董事，选任在其他公司具有经营经验的人员，考虑到作为独立社外董事能够履行职责的知识及经验的多样性。另外，考虑到性别方面的多样性，选任了2名女性董事。董事及执行董事特别具有的专业性、经验如下表所示。
企业经营 | 全局 | 会计和财务 | 资本政策 嘛 | 法律法规遵从性风险管理 | ESG | 餐饮商务 | 市场营销 店铺开发 | 产品 质量管理 | DX・ 创新 | 数字技术 ICT | 人事、劳务、人才开发 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粟田贵也 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
山口聪 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
田中宪一 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
松风里荣子 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
片冈牧 | ● | ● | ● | |||||||||
宫田裕子 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
矶村 康典 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
草野 笃 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
南云 克明 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
山口 宽 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
大下浩平 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
波户本彻 | ● | ● | ● | ● |
独立外部董事
TORIDOLL Holdings为加强公司治理体系，已转型为设有审计和监事会的公司，并根据预期的角色和职责任命了三名具有足够资格的独立外部董事。
此外，六名董事中的三名被任命为独立外部董事，以在决定未来业务扩展的各种投资时从独立于经营层的角度适当反映意见。
监察等委员 | 独立董事 | 合格项目的补充说明 | 选任理由 | |
松风里荣子 | ○ | ○ | 本公司指定他为独立董事。 | 拥有全球事业经营、市场营销、会计和财务方面的丰富经验、实绩和知识，能够从客观和专业的视点对本公司的经营提出正确的建议和建议，因此被认为是合适人选，并选任为公司外部董事。 他被任命为独立董事，因为他认为他与我们没有任何利益关系，可以从独立的角度进行监督，并且不会与普通股东发生利益冲突。 |
片冈牧 | ○ | ○ | 本公司指定他为独立董事。 | 基于作为律师的专业知识，能够得到准确的意见，因此判断其适任，选任为社外董事。 他认为他与公司没有任何利益关系，可以从独立的角度进行监督，并且不会与普通股东发生利益冲突，因此他被任命为独立董事。 |
宫田裕子 | ○ | ○ | 本公司指定他为独立董事。 | 他拥有在美国、英国的海外工作、事业的决策制定、管理、遵守法规等，特别是人事方面的丰富经验，能够对本公司的经营进行有效的监察、监督及建议，因此被选任为公司外部董事。 他认为他与公司没有任何利益关系，可以从独立的角度进行监督，并且不会与普通股东发生利益冲突，因此他被任命为独立董事。 |
干部报酬决定的方针
本公司于2017年5月31日制定了董事等报酬规定，提高与中长期业绩挂钩的报酬比例和本公司股票报酬的比例，从而为董事 (监查等委员除外) 提供持续提高本公司集团企业价值的奖励，同时导入了尽早促进与股东共享价值的报酬制度。
1.董事报酬制度的基本思想
董事 (监查等委员除外) 的报酬由基本报酬、短期激励报酬 (与业绩挂钩的奖金) 及长期激励报酬 (有转让限制的股票及股票期权) 构成。
董事 (监查等委员) 的报酬由基本报酬及长期激励报酬 (股票期权) 构成。
2.报酬决定程序
本公司在决定董事 (监查等委员除外) 的报酬时，根据董事报酬调查数据 (包含各报酬种类的比例)，向外部专门机构征求意见，以确保董事 (监查等委员除外) 报酬水平的客观性。
另外，2020年12月报酬委员会设置后，独立社外董事全员为委员，且经过半数以上的报酬委员会的报告，决定董事 (监查等委员除外) 的报酬 (包括各报酬种类的比例) 。该委员会设置以前，监查等委员会在判断意见陈述权 (公司法361条第6项) 的行使时，对董事 (监查等委员除外) 的报酬内容与业绩和职务的履行状况相对照是否合理进行了审议。
3.短期激励报酬 (与绩效挂钩的奖金) 概览
董事 (监查等委员除外) 的业绩联动报酬总额，以董事会事先设定的该事业年度的支付总额为上限，如图4所示，财务指标以本公司集团该事业年度的合并销售收益及合并营业利润目标达成度为评价指标，非财务指标以员工敬业度等状况、ESG (环境、社会、治理) 相关状况、负责部门业绩达成度为评价指标，根据各评价指标设定的评价比例进行评价后决定。
另外，这些评价指标是为了激励本公司集团扩大企业价值、提高收益性、提高员工敬业度、解决可持续发展等课题而选定的。
取缔役及监查等委员的报酬等总额 (2024年度)
分区 | 报酬等的总额 (100万日元) | 报酬等种类的总额 (100万日元) | 作为对象的董事人数 (人) | ||
|---|---|---|---|---|---|
基本报酬 | 绩效挂钩薪酬 | 非金钱报酬等 | |||
取缔役 (监察等委员除外) (其中外部董事) | 170 (12) | 147 (12) | 12 (ー) | 11 (ー) | 6 (1) |
取缔役 (监察等委员) (其中外部董事) | 24 (24) | 23 (23) | ー (ー) | 1 (1) | 3 (3) |
合计 (其中外部董事) | 194 (36) | 170 (35) | 12 (ー) | 12 (1) | 9 (4) |
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